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O Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) pediu à Justiça o sequestro de bens do contador João Muniz Leite por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. O investigado e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021, segundo apurações. Em uma das vezes, ele dividiu prêmio de R$ 16 milhões na Mega Sena com o traficante de drogas Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, considerado um dos principais fornecedores de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC). Santa Fausta foi morto em dezembro do ano passado.
O Ministério Público estadual concordou com o pedido da polícia. Muniz foi contador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem fez as declarações de Imposto de Renda de 2013 a 2016. Seu escritório atual, na Rua Cunha Gago, em Pinheiros, fica no mesmo endereço em que Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente, mantém três empresas: a FFK Participações, a BR4 Participações e a G4 Entretenimento, conforme dados da Junta Comercial de São Paulo. Não há menção na investigação do Denarc a Lula e a seu filho, além da coincidência de endereços.
O prêmio de R$ 16 milhões foi dividido em cinco partes. Muniz ficou com duas; Santa Fausta, com três. Os policiais do Denarc desconfiam de que foi com esse dinheiro, esquentado por meio do prêmio pago pela Caixa Econômica Federal, que Santa Fausta comprou a empresa de transporte UPBus em parceria com cinco integrantes do PCC e 18 de seus familiares (mais informações nesta página). A empresa mantém contrato de R$ 600 milhões com a Prefeitura de São Paulo e opera 13 linhas de ônibus na zona leste.
Conforme as investigações do Denarc, a mulher do contador – cujo nome não foi revelado – ganhou 49 vezes na loteria, somando R$ 2,16 milhões em prêmios. Em muitas das vezes ela teve prejuízo nas apostas. O delegado Fernando Santiago descobriu que ela gastou R$ 480 mil em uma ocasião para obter um prêmio de R$ 330 mil. Em uma outra oportunidade, apostou R$ 114 mil e ganhou R$ 62 mil.
Já o contador ganhou R$ 34,1 milhões em seis oportunidades. Em duas delas, os prêmios foram de R$ 16 milhões. Em uma terceira, apostou R$ 662 mil e ganhou R$ 425 mil. Na quarta vez, apostou R$ 84 mil e recebeu R$ 74 mil. A suspeita é de que os prêmios da loteria serviam para esquentar dinheiro ilícito, daí porque, na maioria das vezes, as apostas eram de valor superior aos prêmios obtidos pelos casal.
Muniz prestaria serviços a Santa Fausta na abertura de empresas com nomes falsos. Segundo a polícia, há indícios de lavagem de dinheiro com os prêmios de diferentes loterias da Caixa. Entre as empresas que ele teria aberto estaria a Eduardo Participações Patrimoniais.
O caso está na 1.ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Capital, que decidiria se decreta ou não o bloqueio dos bens do contador. A Justiça negou pedido de prisão de Muniz.
Há mais de uma década, Muniz é o contador de confiança da família de Lula. Em dezembro de 2017, ele chegou a prestar depoimento no âmbito de um incidente de falsidade aberto para apurar se eram frios os comprovantes de quitação de aluguel entregues pela defesa do ex-presidente à Justiça Federal.
À época, o Ministério Público Federal sustentava que a Odebrecht bancava aluguéis de um apartamento vizinho ao de Lula em um edifício em São Bernardo do Campo (SP). O imóvel pertencia a Glaucos da Costamarques, primo do pecuarista José Carlos Bumlai, próximo do petista, e réu confesso na Lava Jato. E, segundo a apuração, ficava também à disposição do ex-presidente.
Então juiz do caso, Sérgio Moro descartou a falsidade dos recibos. No entanto, a Procuradoria afirmou que, mesmo não tendo sido fabricados, os comprovantes eram frios. Ou seja, que Lula nunca havia pago pelos aluguéis do apartamento. Após a decisão que tornou o ex-juiz da Lava Jato suspeito, o processo teve suas provas anuladas e acabou sendo arquivado.
Depois do processo contra o ex-presidente, Muniz voltou a ter uma vida reservada. Sua relação com a família, no entanto, se estreitou. Os movimentos ficaram evidentes em novembro de 2019, um mês antes da Operação Mapa da Mina, fase da Lava Jato que investigou contratos milionários da Oi com empresas de Lulinha.
Naquele mês, Lulinha rompeu a sociedade com Jonas Suassuna, empresário que era dono do sítio Santa Bárbara, em Atibaia. Foi por causa desse sítio que Lula foi condenado pela segunda vez na Lava Jato, caso que também teve suas provas invalidadas.
o mesmo ato em que Lulinha rompeu a sociedade com Suassuna, registrado na Junta Comercial de São Paulo, o endereço da sede da BR4 Participações foi transferido para a Rua Cunha Gago, número 700, conjunto 11. Outras duas empresas de Lulinha, a G4 Entretenimento e Tecnologia, e a FFK Participações, também se mudaram para aquele endereço. Somadas, as três possuem capital de R$ 4,3 milhões.
O endereço é o mesmo utilizado por Muniz para sediar, desde outubro de 2017, sua empresa de venda de equipamentos de informática, a CDigital Network Security. No mesmo prédio, no bairro de Pinheiros, mas cinco andares acima, o contador já registrou outras cinco empresas.
O Estadão esteve ontem no endereço do contador em Pinheiros, mas não conseguiu localizar Muniz ou a sua defesa. A empresa JML Assessoria Contábil funciona no endereço em salas dos 1.º e 6.º andares, conforme registrado em painel na entrada do prédio. Mas ali não há registro de nenhuma das empresas de Lulinha que estão registradas na Junta Comercial.
A reportagem procurou ainda a assessoria de Lula e a sua defesa e a de seu filho. O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, disse não saber se Muniz ainda presta serviços para o petista. O criminalista Fábio Tofic, que defende Lulinha, não se manifestou.
A defesa da família Santa Fausta e dos demais integrantes do PCC investigados pelo Denarc também não foi localizada pela reportagem.
Estadão Conteúdo
Cuidados na carteira, no celular, relógio etc o ladrão corrupto chegou.
Mas rapaz, tu já chega se anunciando assim 😂😂 Zé Humberto, o sincero.
Faz 10 anos que o cara foi contador de Lula , isso é perseguição
Matéria totalmente desesperada tentando abalar a popularidade do futuro presidente Lula. BG teu blog ta maluco hoje com noticias tendenciosas querendo derrubar Lula mas não consegue não viu. Vai ser PEIA no PRIMEIRO turno. é melhor jaIR se acostumando com LULA presidente!!!!! O povo voltará a sorrir….
Meu contador tem mais de 1000 clientes e resolve dar golpes. Pronto, agora sou criminoso também. Eu e os milhares de clientes dele. Vão catar coquinho boiada sem futuro.
Não é à toa que voce faz parte da tropa de Jumento canhota , relativiza e vulgariza toda sordidez desta orcrim petista !
Pense numa novidade! Tudo que é ligado a essa quadrilha e aos esquedopatas, tem ligação com o que não presta! Também quem é o grande líder dessa quadrilha? Não precisa dizer mais nada! Quem defende bandidos? Quem é contra a ordem e os bons constumes? Quem é o encantador de burros? Quer ainda que desenhe?
Matéria totalmente tendenciosa, não tem nada a ver 🐂
A imbecilidade do gado é muito grande. Usam Drone para atacar os militantes do PT em Minas Gerais e hoje a cidade amanhece cheio de faixa atacando o Lula. Não sabem eles que isso causa um efeito reverso. Os indecisos acabam ficando com medo da violência praticada pelo bolsonarismo.
Acham que vão tirar voto do PT agindo dessa forma.
É um gado imundo mesmo.
Os repugnantes imundos do pt não tem como justificar a sua desonestidade generalizada, e tentam a todo custo criar uma cortina de fumaça pra esconder a sua imensa podridão, mas , por nossa sorte sempre escapa algo mais gigantesco de corrupção e sobrepõe a cortina, entregando o poder a esse corrupto transloucada atual, infelizmente chancelado pela imbecilidade sistêmica masoquista do brasileiro. País de merda
Com quadrilha do PT é corrupção e roubo sem fim.
A imprensa falou que um determinado marginal estaria em Natal, ele foi a rua? Discursou para quem? Foi onde? Alguém viu? Dessa forma fica difícil até acreditar que ele existe 🤭🤭🤭🤭🤭🤭. Saiu na imprensa que um simples drone de meio quilo, não mais do que isso, despejou um tonelada de mijo e fezes em cima dos sujos em MG, difícil de acreditar, até pelo fato que o local já estava imundo, todos nós sabemos da Inhaca desse povo, tomar banho não é costume deles, assim fica difícil acreditar numa história dessas.
Impressionante como o lula se envolve com pessoas erradas
Essa boiada tá ficando doida
Ligado na tomada?
Onde tem PT tem tranbiques.
Isso é fato.
Se engana com essa quadrilha, quem quer.
Lembrando aos jumentos de dois pé que hoje tem jumenticiata no estádio de futebol.
A quadrilha vai está presente e conta com a presença dos burros todos.
Não deixe o cachaceiro condenado passar vergonha já que não pode andar nas ruas.
A presença de vcs é indispensável.
Vão pra lá relinchar imundos fedorentos a maconha.
0 , novidade simplesmente é petista!
Notícia requentada blog
Acabou de passar na CNN
Hoje é dia de Lulão em Natal e a boiada imunda pira, a derrota no 1º turno se aproxima!!
E vc só pode ser um idiota lunático, apoiador de ladrão.
Eu que não saio de casa, cheio de ladrão nas rua
Lembre se de deixar o celular e a carteira em casa viu nostrabosta.
Tem ladrão condenado visitando Natal.
Aquele, o maestro que arquitetou o maior assalto aos cofres públicos do mundo.
Muito cuidado, se puder vá só com a cangaia mesmo.
Fica a dica.
É difícil entender a cabeça de um petista. Cheia de m****. Só pode. Ou é puro mau caratismo mesmo.
Vc faz campanha para o mito 😂😂😂😂😂😂😂 tua burrice é exemplar e idiota.
Engraçado apesar de eu ja ser tipo classe media alta com a minha empresa de tecnologia eu ainda aposto na loteria e mesmo quando gasto até 30 reais não chego nem perto, mais esse povo tem uma “sorte” viu