A prisão dos cantores MC Ryan SP e Poze do Rodo nesta quarta-feira (15/4) é resultado de uma investigação que desarticulou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, com movimentação superior a R$ 1,6 bilhão.
A operação, batizada de Narcofluxo, foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) após meses de apuração sobre a circulação de valores considerados atípicos, tanto no Brasil quanto no exterior.
Segundo os investigadores, o grupo utilizava uma estrutura sofisticada para ocultar a origem dos recursos. O dinheiro circulava por meio de empresas, pessoas interpostas e operações financeiras de alto valor, dificultando o rastreamento.
De acordo com a Polícia Federal, a engrenagem envolvia diferentes frentes de atuação. Uma delas era o uso de empresas para dar aparência de legalidade ao dinheiro. Os valores eram inseridos no sistema financeiro como se fossem resultado de atividades regulares, quando, na prática, teriam origem ilegal.
Outra frente era a movimentação de dinheiro em espécie. Parte dos recursos circulava fora do sistema bancário, o que dificultava o controle por órgãos de fiscalização.
Também foram identificadas transações com criptoativos, estratégia que, segundo a investigação, ajudava a fragmentar e ocultar os valores.
As investigações avançaram a partir do cruzamento de dados financeiros e da identificação de movimentações incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos.
Com o aprofundamento das apurações, a Polícia Federal passou a mapear a estrutura do grupo e a ligação entre os investigados.
Foi nesse contexto que surgiram elementos que colocaram MC Ryan SP, Poze do Rodo e outros nomes no centro da investigação.
A operação mobilizou mais de 200 policiais federais, com o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária em diversos estados.
Também foram determinadas medidas de bloqueio de bens e restrições a empresas, com o objetivo de interromper o fluxo financeiro do grupo.
Metrópoles
Oxente! Esse senador responde no TSE e STF por fraudes.
Deve ter experiencia já que também é investigado…..!!!!cês só podem tá brincando….!!! kkkk que nao sabiam das manobras sujas …peraí hombres!!!!
Comecem a investigacao perguntando ao Senado do RN que mandou destruir as provas alegando sigilo.. (sigilo de uma fraude?)… se foi uma ordem de alguem.
Estertores (espero que últimos) dos velhos ladrões que ocupam o poder…. Mas é mesmos vergonhoso. E este foi um dos fatos que mais circulou mundo afora.
V E R G O N H A.
Nosso JJP deve ser o relator, já que estava combinando em queimar cédula de votação. Rsrsrs