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A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em ação conjunta com a Polícia Civil do Acre, cumpriu, nesta terça-feira (14), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 24 anos, suspeito de aplicar golpes pela internet. A prisão ocorreu em Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com as investigações, o suspeito praticava o chamado “golpe do atravessador”, no qual copiava anúncios reais de bens, principalmente veículos e maquinários, e os republicava com valores abaixo do mercado, com o objetivo de enganar simultaneamente compradores e vendedores.

Em um dos casos apurados, o golpe foi aplicado a partir do anúncio de venda de uma retroescavadeira na plataforma OLX. O investigado se apresentou como intermediário ao proprietário do bem, alegando ter interesse na negociação e afirmando que havia um terceiro disposto a adquirir o maquinário. Paralelamente, entrou em contato com o comprador, informando que a retroescavadeira estaria com um “compadre” dele, no município de Tibau/RN, criando uma falsa sensação de legitimidade na negociação.

Durante toda a tratativa, o suspeito permaneceu no controle da comunicação entre as partes, repassando informações divergentes para impedir que comprador e vendedor descobrissem a fraude. O comprador chegou a visualizar a retroescavadeira, acreditou na proposta e realizou pagamentos que totalizaram R$ 43.000,00 para contas indicadas pelo investigado. Já o proprietário recebeu um comprovante falso de transferência no valor de R$ 80.000,00, utilizado pelo golpista para tentar convencê-lo de que o pagamento havia sido efetuado.

As investigações também apontam que o suspeito já era conhecido da Polícia Civil do Acre e respondia por outros delitos semelhantes.

Diante dos fatos, foi solicitada a prisão preventiva do investigado, medida acatada pelo Poder Judiciário. Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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O influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, é um dos alvos da operação da Polícia Federal (PF), deflagrada na manhã desta quarta-feira (15/4), que investiga um grupo suspeito de lavagem de dinheiro, com movimentação superior a R$ 1,6 bilhão em menos de dois anos. A PF pediu a prisão temporária dele e de outros 38 investigados.

Na operação, foram presos os cantores MC Ryan SP e Poze do Rodo. O influenciador Chrys Dias também figura com um dos alvos da investigação.

Segundo a PF, o grupo utilizava um sistema estruturado para ocultar e dissimular valores, com uso de empresas, terceiros e até transações com criptoativos. As investigações indicam que havia movimentações no Brasil e no exterior, além de transporte de grandes quantias em dinheiro vivo.

As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Santos, no litoral paulista, e são cumpridas em diversos estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e o Distrito Federal.

Metrópoles

 

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A prisão dos cantores MC Ryan SP e Poze do Rodo nesta quarta-feira (15/4) é resultado de uma investigação que desarticulou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, com movimentação superior a R$ 1,6 bilhão.

A operação, batizada de Narcofluxo, foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) após meses de apuração sobre a circulação de valores considerados atípicos, tanto no Brasil quanto no exterior.

Segundo os investigadores, o grupo utilizava uma estrutura sofisticada para ocultar a origem dos recursos. O dinheiro circulava por meio de empresas, pessoas interpostas e operações financeiras de alto valor, dificultando o rastreamento.

De acordo com a Polícia Federal, a engrenagem envolvia diferentes frentes de atuação. Uma delas era o uso de empresas para dar aparência de legalidade ao dinheiro. Os valores eram inseridos no sistema financeiro como se fossem resultado de atividades regulares, quando, na prática, teriam origem ilegal.

Outra frente era a movimentação de dinheiro em espécie. Parte dos recursos circulava fora do sistema bancário, o que dificultava o controle por órgãos de fiscalização.

Também foram identificadas transações com criptoativos, estratégia que, segundo a investigação, ajudava a fragmentar e ocultar os valores.

As investigações avançaram a partir do cruzamento de dados financeiros e da identificação de movimentações incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos.

Com o aprofundamento das apurações, a Polícia Federal passou a mapear a estrutura do grupo e a ligação entre os investigados.

Foi nesse contexto que surgiram elementos que colocaram MC Ryan SP, Poze do Rodo e outros nomes no centro da investigação.

A operação mobilizou mais de 200 policiais federais, com o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária em diversos estados.

Também foram determinadas medidas de bloqueio de bens e restrições a empresas, com o objetivo de interromper o fluxo financeiro do grupo.

Metrópoles

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A PF (Polícia Federal) prendeu, na manhã desta quarta-feira (15), os MCs de funk Ryan SP e Poze do Rodo durante uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro. As ações da corporação na “Operação Narco Fluxo” acontecem em diversos estados do Brasil.

De acordo com apuração da CNN Brasil, Poze foi preso em casa, no Recreio dos Bandeirantes, zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A reportagem entrou em contato com a defesa do artista, que afirmou desconhecer os autos ou teor do mandado de prisão.

A defesa afirmou ainda que, “com acesso aos mesmos, se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário.”

Por sua vez, a defesa de Ryan SP afirmou que “até o presente momento não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, razão pela qual está impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos.”

Veja nota na íntegra:

“A defesa técnica de MC Ryan informa, de forma respeitosa, que até o presente momento não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, razão pela qual está impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos.

Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável.

A defesa confia plenamente que os esclarecimentos necessários serão prestados oportunamente, acreditando que, já no início da investigação, a verdade dos fatos será devidamente demonstrada.”

CNN