A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (30) uma operação com objetivo de ombater crimes tributários e lavagem de dinheiro. Informações preliminares dão conta que um dos alvos dos policiais federais é o grupo EcoHouse, do inglês Anthony Armstrong. O empresário, inclusivo, está foragido.
PF ESCLARECE EM NOTA:
Natal/RN – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 30/10, a “Operação Godfather” visando apurar crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, crimes tributários e formação de quadrilha atribuído a uma empresa do ramo imobiliário que patrocinava uma agremiação futebolística em Natal e outra na Itália.
As investigações tiveram início em agosto deste ano após informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras- COAF, de que havia um esquema de lavagem de dinheiro através do qual uma suposta quadrilha com sede na capital potiguar, captava recursos de particulares no exterior com promessa de ganhos na ordem de 12 a 20% ao ano, sendo que o investimento nunca era devolvido.
A PF apurou que somente no mercado de Cingapura foram lesados pelo grupo cerca de 2 mil investidores, sendo que cada cota vendida naquele país equivalia a 46 mil dólares.
No Rio Grande do Norte, estão sendo cumpridos 9 mandados de buscas, sendo 8 na capital e 1 na praia de Pipa, além de 1, na cidade de Fortaleza/CE.
Nesta operação, a PF utilizou 50 policiais e contou ainda com a participação de 12 fiscais da Receita Federal.
O nome “Godfather” é uma alusão ao principal investigado e presidente do grupo que foi apelidado pela imprensa potiguar de “O Poderoso Chefão”.
O CABRA EM QUESTÃO AÍ, O ARMSTRONG, SE FEZ SOCIEDADE COM UMA GRANDE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO AQUI EM NATAL. A CONISA CONSTRUÇÕES CIVIS.
Para mim não foi novidade desde a época do Golpe do Alamanda Mall que esse cara enrolou muita gente em Natal !!!
Na terra de POTI que tem dois euros é rei.
Caro Bruno, só uma parcela muita cega de nossa sociedade, não conseguiu ver o que esse senhor na verdade era. As aparências nessa terra de POTI, as vezes cegam….
Espero que encontrem muitas coisas…E que consigam de alguma forma fazer com que os funcionários da EcoHouse e QRV que também é do grupo recebem as suas rescisões de contrato de trabalho e possam retomar as suas vidas.