O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o empresário Fernando Ikeda por fraude na obtenção de financiamento e desvio de finalidade na aplicação dos recursos, além de lavagem de dinheiro. Entre 2009 e 2011, ele usou empresas de fachada, em nome de laranjas, para simular a aquisição de máquinas destinadas a suas indústrias localizadas em Natal (F. Ikeda Indústria de Alimentos Ltda.) e Fortaleza (Snacks do Brasil Indústria de Alimentos Ltda.), porém os quase R$ 10 milhões obtidos foram usados para compras pessoais, incluindo apartamento, jet ski e lancha.
Os dois financiamentos feitos junto ao Banco do Nordeste (BNB) – utilizando recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) – foram de R$ 4.058.010 e R$ 5.897.200. Com o dinheiro em mãos, o empresário simulou a aquisição das máquinas perante empresas de fachada pertencentes ao seu próprio grupo empresarial (LPI – Linha de Produção Industrial Máquinas Ltda. e Maquin – Máquinas Industriais Ltda.).
As duas não existiam de fato, foram constituídas pelo empresário e sua então esposa, que depois passaram a sociedade para o nome de empregados de Ikeda. Além da compra dos artigos de luxo, o réu também destinou R$ 1 milhão dos recursos para outra de suas empresas, a Multplix Construções Ltda.
Os financiamentos, por consequência, também não foram quitados. Até agosto de 2018, a dívida com o banco público – somando juros e multas – já ultrapassava os R$ 16 milhões. Relatórios de fiscalização do BNB, de julho de 2010, não localizaram parte dos equipamentos e apontaram indícios de que outras máquinas apresentadas eram antigas, tendo sido reformadas, e não novas como previa o contrato junto ao FNE.
Luxo – Com os recursos do primeiro financiamento (obtido pela F. Ikeda para supostas compras na LPI), o empresário adquiriu um apartamento no Edifício Portal da Enseada, na Avenida Governador Sílvio Pedrosa, em Areia Preta. A área à beira-mar é uma dos metros quadrados mais caros de Natal. O imóvel custou R$ 680 mil e foi vendido em 2011, por R$ 950 mil, e somente neste ano foi incluído em sua declaração de Imposto de Renda, como se tivesse sido comprado e vendido no mesmo exercício, para não chamar a atenção da Receita Federal.
As embarcações custaram R$ 36 mil (o jet ski) e aproximadamente 70 mil (a lancha) e foram passadas em 2012 para o nome da filha e da então namorada do empresário, sendo posteriormente vendidas a terceiros. Colocar as embarcações em nome da namorada e da filha foi a forma encontrada pelo empresário para dissimular a posse dos bens, quando começaram a surgir as suspeitas.
Desse primeiro financiamento (de R$ 4 milhões), parte do dinheiro foi repassado da conta da LPI direto para a conta pessoal do empresário. Até 10 de agosto de 2018 o Banco do Nordeste informava que faltavam ser pagos R$ 3.399.619,38 da parte principal. Somado aos juros e multa, a dívida já alcançava R$ 6.219.810,23.
Capitalização – Já o segundo financiamento, de R$ 5,8 milhões, foi obtido pela Snacks para supostas compras na Maquin. Parte do dinheiro sequer foi transferido à Maquin, enquanto outros montantes foram “devolvidos” à Snacks ou repassados à F. Ikeda Indústria de Alimentos, bem como para outra empresa do grupo empresarial de Fernando Ikeda, a Multplix Construções Ltda, que nunca atuou na área de maquinários, mas recebeu R$ 1 milhão para se capitalizar.
O BNB informou que, em 10 de agosto de 2018, estava em aberto o pagamento de R$ 4.845.288,81 da parte principal do débito referente a esse segundo financiamento, que acrescido de juros e multa atingia um montante de R$ 9.875.966,77.
As investigações contaram com o afastamento de sigilos fiscal e bancário, obtenção de documentos complementares e depoimentos de testemunhas. O empresário agora responde por fraude na obtenção de financiamento e desvio de finalidade na aplicação dos recursos (arts. 19 e 20 da Lei n. 7.492/1986) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998). A ação penal já foi recebida pela Justiça Federal e tramita sob o número 0807973-16.2020.4.05.8400.
Parabéns ao MPF.
Agora, se acalmem bolsonaristas, depois não queiram desqualificar o MPF se a probidade for comprovada e decepcionar a expectativa de vcs.
O governo não construiu hospital de campanha, fez foi fechar o hosp RUI PEREIRA, referência em diabéticos.
O hospital de campanha do RN ficou só no migué!!
O resultado é o povo morrendo sem Assistência nenhuma, a míngua.
Não ter construído hospital de campanha, pode ser motivo de improbidade administrativa? Vamos ver! Por outro lado, enquanto o desgoverno do Estado é total inércia nesse assunto, a prefeitura de Natal aumenta o quantitativo de leitos em seu hospital de campanha, transforma o hospital dos pescadores exclusivo pra tratamento contra a covid, em parceria com a iniciativa privada, providencia o Hospital Dia ao redor do palácio dos esportes e abre ainda essa semana, mais um hospital de referência para o enfrentamento dessa doença terrível! Até quem não votou em Álvaro Dias, tem que reconhecer esse grande trabalho que ele tá realizando pela cidade e inclusive, recebendo pacientes de outros municípios.
Será que Fatão vai responder mandando a propaganda oficial do governo divulgada na mídia chapa branca? Ali só tem mentira. Teria essa coragem?
Está corretíssimo! Os estados e municípios precisam construir os seus hospitais de campanha nesse momento, a criação de novos leitos é fundamental em tempo de pandemia, além de restrições para evitar aglomerações, uso da máscara e distanciamento social.
Já que o Ministério Público Estadual não deu um pio, o Federal tá mostrando serviço.
E agora Gatão GD? Será cópia??? Comece a dar seus pulinhos porque senão aquele jato preto com letras douradas da federal, já já estará pousando por aqui recheado com muitas pulseiras! Se preparem…
Ômi, aqui sumiram com 5 milhões de reais que seria pra comprar respiradores, e ainda tem idiota pra dizer que i governo de fatão é regular. Cada uma.
Verdade, ainda tem gente para defender uma mulher como Fátima. Nota para o governo dela,0,0
5 milhões comprava 90 respiradores. O MP tá tão calado porque será?